證券代碼：301298 證券簡稱：東利機(jī)械 公告編號(hào)：2025-013

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)年度報(bào)告機(jī)械制造 。

所有均已出席了審議本報(bào)告的會(huì)會(huì)議機(jī)械制造 。

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)意見為：標(biāo)準(zhǔn)的無保留意見機(jī)械制造 。

本報(bào)告期會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更情況：公司本年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）機(jī)械制造 。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□適用 √不適用

公司上市時(shí)未盈利且目前未實(shí)現(xiàn)盈利

□適用 √不適用

會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√適用 □不適用

公司經(jīng)本次會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本146,800,000股扣除回購專戶持有股份2,446,600股后股本144,353,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增0股機(jī)械制造 。

會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用 √不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）公司主營業(yè)務(wù)

公司主營業(yè)務(wù)為汽車零部件及其他產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售機(jī)械制造 。其中，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器核心零部件是公司的主要產(chǎn)品，其收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例達(dá)90%以上。公司二十余年始終聚焦汽車零部件市場，并向其他領(lǐng)域不斷拓展。目前，公司產(chǎn)品種類多達(dá)1000種以上，產(chǎn)品主要銷往歐洲、北美洲、國內(nèi)等地區(qū)。

公司作為汽車整車廠商的二級(jí)或供應(yīng)商，產(chǎn)品主要供應(yīng)世界各大汽車零件總成廠商機(jī)械制造 。公司在國際市場積累了一批保持長期穩(wěn)定合作關(guān)系的全球知名客戶，其中多數(shù)優(yōu)質(zhì)客戶屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，主要包括AAM、VC、 MUVIQ等知名跨國。公司汽車零部件產(chǎn)品最終用于奔馳、寶馬、奧迪、通用、福特、雷諾、保時(shí)捷、賓利、法拉利、捷豹、路虎、大眾、沃爾沃、長城等國際知名品牌。

（二）公司主營產(chǎn)品

公司的主營產(chǎn)品是汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器零件，包括皮帶輪、輪轂、慣性輪、飛輪環(huán)等機(jī)械制造 。汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器安裝在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)上，其功能主要包括傳輸發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力、減少振動(dòng)的傳播、隔絕固體聲的傳播，進(jìn)而降低發(fā)動(dòng)機(jī)工作產(chǎn)生的噪聲，延長發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命，避免設(shè)備非正常損壞。由于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)減振器在復(fù)雜的工作環(huán)境下運(yùn)行并具有嚴(yán)格的減振限制，公司的汽車零部件產(chǎn)品對于重量、固有振動(dòng)頻率、強(qiáng)度、不平衡度、化學(xué)成分、沖擊韌性、溫度適應(yīng)性、尺寸精度都有嚴(yán)格的要求，并且在批量生產(chǎn)過程中需要滿足“零缺陷”目標(biāo)，制造難度較大。

公司的其他汽車零部件產(chǎn)品還包括齒輪零件、渦輪增壓器中間殼零件、平衡軸、質(zhì)量塊、支架、懸架減振器等精密零部件，廣泛用于汽車底盤與傳動(dòng)系統(tǒng)中機(jī)械制造 。

公司主要產(chǎn)品圖例：

（三）市場地位

公司作為汽車整車廠商的二級(jí)或供應(yīng)商，主要供應(yīng)世界各大汽車零件總成廠商機(jī)械制造 。公司在國際市場積累了一批保持長期穩(wěn)定合作關(guān)系的全球知名客戶，其中多數(shù)優(yōu)質(zhì)客戶屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，主要包括AAM、VC、MUVIQ等知名跨國。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1） 近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

元

（2） 分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□是 √否

4、股本及股東情況

（1） 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

公司是否具有表決權(quán)差異安排

□適用 √不適用

（2） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況機(jī)械制造 。

（3） 以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

三、重要事項(xiàng)

1、公司于2024年2月1日召開第四屆會(huì)第三次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，同意使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股），用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃機(jī)械制造 。本次擬用于回購的資金總額不低于人民幣1,500萬元（含）且不超過人民幣3,000萬元（含），回購價(jià)格不超過人民幣20.00元/股（含）。回購實(shí)施期限為自會(huì)審議通過回購方案之日起12個(gè)月內(nèi)。報(bào)告期內(nèi)，通過股份回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份2,446,600股，占公司總股本的比例為1.67%，回購成交的最高價(jià)為12.70元/股，最低價(jià)為10.21元/股，成交總金額為27,118,973.61元（不含交易費(fèi)用）。

2、公司于2024年6月27日召開第四屆會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案機(jī)械制造 。2024年7月17日公司召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過《關(guān)于公司〈2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公司實(shí)施2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。同日公司召開第四屆會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對象授予限制性股票的議案》，同意以2024年7月17日為授予日，向155名激勵(lì)對象共計(jì)授予228.85萬股限制性股票，授予價(jià)格為6.49元/股。

3、年產(chǎn)2.5萬噸精密傳動(dòng)部件智能制造項(xiàng)目于2024年10月31日建設(shè)完成，為減少募集資金賬戶管理成本，于2024年12月16日將上述項(xiàng)目募集資金專戶注銷機(jī)械制造 。該項(xiàng)目的建成，顯著增強(qiáng)了公司的制造實(shí)力，有助于公司進(jìn)一步提升生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)?；б妗⑿袠I(yè)競爭力，預(yù)計(jì)將對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。