證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025--010

第一重型機(jī)械股份公司

關(guān)于吸收合并全資子公司通知債權(quán)人的公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任重型機(jī)械公司。

一、通知債權(quán)人的原因

第一重型機(jī)械股份公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為進(jìn)一步優(yōu)化管理架構(gòu)、降低管理成本、提高運(yùn)營(yíng)效率、實(shí)現(xiàn)資源共享、增強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，分別于2025年1月23日召開公司第四屆會(huì)第五十二次會(huì)議、2025年2月14日召開公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司依據(jù)法定程序吸收合并全資子公司一重（黑龍江）專項(xiàng)裝備科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱一重專項(xiàng)），具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（）的相關(guān)公告重型機(jī)械公司。

公司本次對(duì)全資子公司一重專項(xiàng)的吸收合并已完成公司及全資子公司內(nèi)部相應(yīng)的審批程序重型機(jī)械公司。

本次吸收合并完成后，一重專項(xiàng)依法注銷，其全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利和義務(wù)均由公司依法承繼，公司將作為經(jīng)營(yíng)主體對(duì)吸收合并后的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行管理重型機(jī)械公司。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到通知之日起30日內(nèi)，或未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)證明文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保重型機(jī)械公司。相關(guān)債權(quán)人未在上述規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次吸收合并將按照法定程序?qū)嵤?，相?yīng)債務(wù)將在吸收合并后由公司繼續(xù)承擔(dān)。

申報(bào)債權(quán)方式如下：

1.申報(bào)債權(quán)所需材料：債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存續(xù)的合同、協(xié)議及其他相關(guān)憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)重型機(jī)械公司。

（1）債權(quán)人為的，需同時(shí)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定人有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶經(jīng)法定人簽字的授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件重型機(jī)械公司。

（2）債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證件的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶經(jīng)債權(quán)人簽字的授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件重型機(jī)械公司。

2.債權(quán)人可采用現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)、郵寄信函或者電子郵件的方式提交上述資料進(jìn)行申報(bào)重型機(jī)械公司，具體信息如下：

（1）申報(bào)時(shí)間：自本公告披露之日起45日內(nèi)（工作日8:00-12:00、13:00-17:00）

（2）申報(bào)債權(quán)登記地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)紅寶石辦事處廠前路9號(hào)

（3）郵政編碼：161042

（4）聯(lián)系人：王朝陽(yáng)

（5）聯(lián)系電話：0452-6810887

（6）電子郵箱：johnyung0420@foxmail.com

（7）其他：以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日或快遞公司發(fā)出日為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日以公司收到郵件日為準(zhǔn)，請(qǐng)?jiān)谛藕饷?郵件標(biāo)題注明“申報(bào)債權(quán)”字樣重型機(jī)械公司。

特此公告重型機(jī)械公司。

第一重型機(jī)械股份公司

會(huì)

2025年2月15日

證券代碼：601106 證券簡(jiǎn)稱：一重 公告編號(hào)：2025--009

第一重型機(jī)械股份公司

2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司會(huì)及全體保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重型機(jī)械公司。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年2月14日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)鐵西一重總部

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等重型機(jī)械公司。

本次股東大會(huì)由公司會(huì)召集，由公司陸文俊先生主持重型機(jī)械公司。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議有效。

(五)公司、監(jiān)事和會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任4人重型機(jī)械公司，出席2人，獨(dú)立杜兵、張建平因公出差，未出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事3人重型機(jī)械公司，出席1人，監(jiān)事劉昕宇、張皓因公出差，未出席會(huì)議；

3、公司會(huì)秘書胡恩國(guó)出席會(huì)議；公司副總裁（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）劉萬(wàn)江列席會(huì)議重型機(jī)械公司。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：《第一重型機(jī)械股份公司關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)重型機(jī)械公司，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)審議的議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股東總數(shù)的2/3以上通過重型機(jī)械公司。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：市嘉源律師事務(wù)所

律師：楊映川、張佳倩

2、律師見證結(jié)論意見：

市嘉源律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序，出席會(huì)議人員的資格有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果有效重型機(jī)械公司。

特此公告重型機(jī)械公司。

第一重型機(jī)械股份公司會(huì)

2025年2月15日

●上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

●報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋會(huì)印章的股東大會(huì)決議